El fiscal pidió determinar si el dinero recaudado por la entidad
benéfica se utilizó para otros fines y si utilizaron sociedades opacas.
El fiscal Ignacio Mahiques ordenó este viernes al juez Ricardo Farías
que se inicie una nueva causa para investigar supuestos desvíos de
fondos de la Fundación Leo Messi que, en lugar de haberse invertido en
obras benéficas, podría supuestamente haberse utilizado para otros
fines.
El fiscal había desestimado el mes pasado una denuncia del
ex gestor de la fundación, Abelardo Alejandro Rebosio, contra el
presidente de la entidad y padre de la estrella de la selección, Jorge
Messi, y contra el propio futbolista por presunta estafa.
El juez Farías había ratificado aquella desestimación. Sin embargo, ahora la investigación comienza a andar por otros caminos.
Sucede
que, después de que Farías rechazara la denuncia por supuesta estafa,
Rebosio contraatacó este jueves al presentar documentación para ampliar
la investigación judicial sobre los Messi.
El empresario,
titular de la firma Social Team SRL, que la Fundación Messi "se utilizó
de forma sistemática para generar contratos cuyos fondos luego fueron
destinados a sociedades privadas del grupo Messi". Y agregó que depositó
el dinero de contratos firmados en la Argentina y en España "en bancos
extranjeros, evadiendo los controles internos".
La Justicia se hizo eco de la documentación publicada por LA NACION la
semana pasada, en la que consta que la Fundación firmó un acuerdo con la
empresa uruguaya Lafmur y con el holding de los negocios de la familia
Messi en la Argentina, Limecu SA, por el que este último recibiría
300.000 dólares.
Los documentos muestran que ese dinero no fue
transferido a Limecu SA, una sociedad de los Messi, sino a una cuenta de
un banco de Luxemburgo -país cuya categorización de paraíso fiscal está
en discusión- que pertenecía a una firma llamada Hanns Enterprises, una
empresa de actividades deportivas con sede en Londres.
Hanns
Enterprises tiene como director a Ayomide Otubanjo. Es la misma persona
que dirigía Sidefloor Ltd, una de las sociedades que los Messi tenían en
Londres para defraudar impuestos, según la acusación de la fiscal
española Raquel Amado.
El abogado de los Messi en Barcelona,
Jean-Yves Teindas, dijo a LA NACION que ese dinero acabó en la
fundación, prometió mostrar las pruebas, pero hasta ahora no lo ha
hecho.
EL DESVÍO DE FONDOS, NUEVA HIPÓTESISEl fiscal
del caso consideró que la nueva documentación aportada apunta a una
"hipótesis delictiva" que no guarda ninguna relación con la otra
denuncia por supuesta estafa que Rebosio había presentado contra los
Messi. Por eso pidió que se abriese una nueva causa.
Rebosio es
dueño de la empresa Social Team, con la que recaudaba fondos y ejecutaba
proyectos sociales para la fundación. Ya en su primera denuncia, de
febrero pasado, había deslizado la advertencia sobre supuestos desvíos
de fondos, pero no había presentado las pruebas.
Por eso en
mayo, cuando el fiscal desestimó la acusación de estafa, también había
dicho que no existían elementos que autorizaran "a la prosecución de una
investigación seria sobre una hipótesis delictiva" de manipulación de
recursos de la fundación con la que Messi apoya proyectos sociales.
Pese
a que entonces pidió que se cerrase la causa, había advertido que la
investigación sobre los supuestos desvíos podría reabrirse si se
presentaban pruebas que abrigaran "sospechas fundadas" de supuesto
delito. Ahora, con los documentos en la mano, Mahiques ordenó abrir una
nueva causa.
