Los agentes descubren cinco transferencias por casi un millón de euros enviadas a una sociedad del paraíso fiscal de Curazao a "G. Marín-Messi"
Los partidos de fútbol supuestamente benéficos que el astro
argentino del Barcelona Leo Messi celebró durante los años 2012 y 2013 en seis
países americanos, desde Estados Unidos hasta Colombia, México o Perú, están bajo sospecha judicial. La
unidad antiblanqueo de capitales de una sección de élite de la Guardia Civil (la UCO) investiga cinco
transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes
de los organizadores de al menos dos de esos eventos benéficos que acabaron en
una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao (en las Antillas
Holandesas, al sudeste del Caribe).
Los justificantes oficiales de esas
transferencias contienen anotaciones manuscritas que sugieren que los
destinatarios del dinero fueron “G. Marín-Messi”. Guillermo Marín es la persona
a quien Messi encomendó la gestión de sus partidos benéficos, denominados Messi
y sus amigos contra el resto del mundo.
Los investigadores creen que gran parte de los
citados encuentros amistosos fueron organizados por las mismas personas
parapetadas en sociedades con distinto nombre.
El Juzgado de instrucción 51 de Madrid ha
abierto diligencias en relación con estos eventos deportivos por los delitos de
blanqueo de capitales y fraude fiscal. Estas pesquisas son ajenas al expediente
que recientemente le abrió la Agencia Tributaria de España a Messi por ocultar
al fisco cobros por sus derechos de imagen (el jugador ha depositado cinco
millones en un juzgado para aminorar la responsabilidad penal en el juicio que
se le avecina en Barcelona).
En este caso, los
agentes del instituto armado investigan una supuesta trama colombiana que, en
connivencia con ciudadanos españoles, habría utilizado para lavar dinero del
narcotráfico los partidos (altruistas) de Messi. Y, también, las últimas
actuaciones en tres grandes ciudades española —los días 15, 16 y 17 de junio de
2012 en Madrid, Murcia y Barcelona— del famoso cantante mexicano Vicente
Fernández, de su gira de 29 conciertos por todo el mundo.
Varios jugadores del
Barcelona niegan haber cobrado por intervenir en el evento
Las primeras pesquisas apuntan a que, aunque se publicitaron
como partidos benéficos, en realidad hubo pagos a los jugadores que
intervinieron en esos partidos. Y que algunos de esos abonos fueron enviados al
paraíso fiscal de Curazao.
Los investigadores piden
más pesquisas para aclarar el destino de los fondos
Los cinco justificantes bancarios que acreditan el destino
opaco de esos pagos han sido remitidos a la Guardia Civil por la
sociedad colombiana Total Conciertos. Esta es la sociedad que organizó el
partido que disputaron Los Amigos de Messi contra el
resto del mundo en Bogotá (Colombia), el 21 junio de
2012. Estos justificantes revelan que la citada sociedad envió, de forma
fraccionada, 1,37 millones de dólares a una cuenta que la sociedad Mandatos
Velineg SRI tiene en el First Caribbean International Bank del paraíso fiscal
de Curazao. En los justificantes, en su parte superior izquierda, figuran
anotaciones manuscritas en las que se lee: “pago G. Marín-Messi”, y las
respectivas cantidades. Guillermo Marín es amigo de la familia Messi y
responsable de la sociedad argentina Imagen Deportiva, la que se encargó de la
gestión de esos eventos deportivos benéficos. Tanto Messi como su padre, Jorge
Horacio Messi Pérez, ya han sido interrogados por la Guardia Civil.
Reconocen en sus interrogatorios que tienen relación con Guillermo Marín y que
éste gestionó esos partidos. También coinciden en que no hubo lucro personal en
esos partidos al tratarse de benéficos.
Sin embargo, el abogado en España de la sociedad Total
Conciertos (la que consta que organizó los partidos en Colombia) ha entregado a
la Guardia Civil
cinco justificantes de transferencias bancarias que avalan que sí hubo pagos a
los jugadores y al propio Messi. También ha aportado un sexto justificante que
revela otra transferencia de 100.000 dólares a la sociedad ITS Viajes, S.A.,
radicada en Argentina. Esta última cantidad, según los investigadores, fue
destinada al pago de los billetes de avión de los juzgadores que participaron
en los supuestos partidos benéficos. Messi invitó a sus partidos a varios
colegas suyos del Barcelona.
El padre de Messi declara
que es amigo del empresario Guillermo Marín
Las cinco transferencias por importe de 950.000 euros (los
1,3 millones de dólares) fueron remitidas al First Caribbean International Bank
de Curazao coincidiendo con las fechas de los encuentros benéficos celebrados
en 2012, según fuentes de la investigación. Los agentes, a juzgar por la
documentación aportada por los organizadores del partido de Bogotá, infieren
que esa cuenta, opaca al fisco, puede pertenecer al propio Messi o bien a
Guillermo Marín.
Un juez de Madrid ha
abierto diligencias por blanqueo de capitales y delito fiscal
En su declaración ante la Guardia Civil, en
Barcelona, Messi señaló sobre Guillermo Marín: “Es un empresario argentino que
conozco desde 2006 y organiza los partidos de mi Fundación, la Lionel Messi. No hay
ninguna relación entre él y mi Fundación”. ¿Quién de su familia mantiene
contactos con Marín?, le inquirieron los agentes. “Yo no, el que contacta es mi
padre”. Messi añadió que fue su Fundación la que recibió dinero de esos
partidos que después fue destinado a fines sociales.
La celebración
de los partidos benéficos de Messi ha estado rodeada de polémica porque las fundaciones a las que se
iba a destinar la recaudación han denunciado que el dinero nunca les llegó, a
pesar de que en la publicidad de los partidos rezaba que la taquilla se
destinaría a causas sociales.
Los partidos bajo investigación se celebraron en 2012 y 2013
en Cancún y Quintana Roo (México), Bogotá y Medellín (Colombia), Perú (Lima),
en Los Ángeles y en Miami (EE UU). Tanto Messi como los jugadores del Barcelona
que le acompañaron en algunos de esos partidos (Dani Alves, Mascherano y Pinto)
han negado ante la
Guardia Civil haber cobrado a título personal dinero de esos
partidos. Sí admitieron que les pagaron los desplazamientos y estancia. Jorge
Horacio Messi Pérez, padre de Messi, ha señalado que parte del dinero del
partido de Bogotá fue destinado a la Fundación Lionel
Messi y desde esta a UNICEF Colombia.
La UCO, la misma unidad que
desmanteló en España en 2006 la trama mundial del dopaje en el ciclismo (la Operación Puerto),
alberga dudas sobre la veracidad de esa donación a UNICEF y el destino real que
se dio a los dineros de estos partidos. De momento, en las diligencias, por
delitos de blanqueo y contra la hacienda pública española, no hay ningún
imputado. Son muy incipientes las pesquisas. Oficialmente, sí hay tres
investigados (Guillermo Marín; el presidente de la sociedad Total Conciertos,
Harigsson González, y su vicepresidente, Andrés Barco). Y crecen los indicios
sobre al menos otras seis personas, según fuentes de las pesquisas. Messi, su
padre y sus colegas del Barça han declarado como testigos en estas diligencias.
La Guardia Civil ha puesto su lupa en
las cinco transferencias bancarias hechas a la citada sociedad opaca de
Curazao. Y ha pedido permiso judicial para desarrollar nuevas diligencias y
aclarar quién hay detrás de esas cuentas. Y es que, dado el volumen de dinero trasvasado, casi
un millón de euros, el o los destinatarios de ese dinero habrían cometido un
delito fiscal. A efectos fiscales, Messi tiene residencia en Barcelona y está
obligado a declarar en España sus ingresos, incluso los que obtenga en el
extranjero.
El representante de una
fundación dice que recibió amenazas del entorno de Leo
Los partidos supuestamente benéficos en los que intervino
Messi se gestaron en marzo de 2012 durante una cena en el restaurante El Rey de
la Gamba,
ubicado en el puerto de la capital catalana. Andrés Barco, de la sociedad Total
Conciertos, y considerado el presunto cabecilla de esta trama de blanqueo de
dinero, se desplazó directamente desde Colombia a Barcelona para verse con
Guillermo Marín, quien le propuso organizar los citados partidos de fútbol en
esos países.
Varias fundaciones se
sienten engañadas porque no han recibido el dinero
La investigación sostiene, basándose en
declaraciones de testigos y de los propios organizadores de los eventos, que
Andrés Barco, vicepresidente de la empresa Total Conciertos, entregó “a
Guillermo Marín cuatro millones de dólares [casi tres millones de euros]” para
que éste los administrase y pagara a todos los futbolistas sus desplazamientos
y estancia, y otra cantidad por jugar. Varios testigos han señalado que hay
conversaciones sobre estos pagos en los que se alude a ellos como “cuatro melones”
y que dos de esos cuatro melones acabaron, supuestamente, en las manos de
Messi.
El promotor deportivo
mexicano Benjamin Matheis tiene declarado que, ya en julio de 2011, se entregó
un donativo a la
Fundación Lionel Messi por importe de 68.553 euros, con
motivo de un partido celebrado en Ciudad de México. Y que se hizo con la
finalidad de comprometer al jugador del Barcelona para que interviniera al año
siguiente en otro partido (benéfico). Este partido se celebró en Cancún el 16
de junio de 2012. Y es uno de los seis encuentros que indaga la Guardia Civil.
Aunque la sociedades organizadoras, entre ellas dos estadounidenses, cambian de
nombre según el país donde se celebra el partido benéfico, los investigadores
sospechan que detrás de todas ellas pueden estar idénticas personas.
Antes del partido de Bogotá, organizado por Total Conciertos,
hubo una gala benéfica para animar la asistencia de público. En ella se decidió
que parte de los beneficios irían a parar a la Fundación Lionel
Messi, y el resto a dos asociaciones benéficas. Para elegir a la agraciada, la
organización acordó extraerla de entre las que se anotaran como peticionarias,
exponiendo su fin social, en una web que creó ex profeso la organización: www.batalladelasestrellas.com. Entre
640 y 1.200 euros costó cada plato de la cena. Las asociaciones finalmente
designadas fueron Benposta Interval (Ciudad de los Muchachos), representada por
José Luis Campo Rodicio y residenciada en Ourense (Pontevedra), y la colombiana
Yo soy internacional.
El vicepresidente de Total Conciertos, Andrés Barco, afirmó
semanas después del partido que se pagó a los futbolistas que intervinieron en
ese encuentro (ellos lo han negado), y también admitió que aún se debía el
dinero prometido a las fundaciones benéficas. La fundación denominada Yo soy
internacional no ha recibido los cerca de 40.000 euros que le prometieron. Y
Benposta, según su representante, solo ha percibido unos 4.500 euros.
El representante de Benposta ha confesado a la Guardia Civil que
recibió una llamada de Guillermo Marín, gestor de los partidos benéficos de
Messi, en la que “con muy mal tono” le reprochó que hubiese hablado con este
periódico sobre el impago de la donación. “No te quiero volver a escuchar
hablar sobre el tema”, le soltó. Y le pidió un número de cuenta prometiéndole
que al día siguiente le consignaría el dinero adeudado. Nunca llegó. Campo
apuntó a los agentes que en un encuentro con el presidente de Total Conciertos,
este le dijo que “era falso que los jugadores no hubieran cobrado”. Y que, por
ejemplo a Messi, a través de Guillermo Marín, se le entregaron dos millones de
dolares. La UCO
ha pedido al juez Eduardo López-Palop toda una batería de nuevas diligencias
para averiguar qué ocurrió y dónde se halla todo el dinero de estos partidos
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